تفكيك شبكة إجرامية واسترجاع مبلغ 32مليار و22مركبة من مختلف العلامات
عالجت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (S.C.L.C.O) بالسحاولة، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني قضية نوعية تتمثل في تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة، تتكون من 16 شخصا، قامت بمعاملات تجارية ضخمة مع شركة خاصة لإنتاج التبغ، باستعمال سجلات تجارية وهمية، وذلك بتواطؤ بعض الموظفين من بعض الإدارات العمومية وذات الشركة وهو ما أفادت به
المديرية العامة للأمن الوطني، التي أوضحت أن التحقيقات المُعمقة في القضية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، خلُصت إلى لجوء هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، التي يمتد نشاطها لمناطق مختلفة من الوطن، إلى تبييض الأموال عن طريق استثمار العائدات المالية غير المشروعة في اقتناء عقارات داخل وخارج الوطن.
وأسفرت هذه العملية عن ضبط واسترجاع 32 مليار و500 مليون سنتـيم، 22 مركبة من مختلف العلامات، 21 ألف و300 أورو، 22 ألف و450 علبة تبغ من مختلف الأنــواع، 17 ألف وحدة من تبغ الترشق (الشمة) و240 ألف وحدة من ورق التبغ.
وتم تقديم المشتبه فيهم، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، عن قضية تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنح وجنايات الغش والتهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بالإضافة إلى تبيض الأموال في إطار جماعة منظمة. ي.تيشات
